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新潮实业:第七届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

时间:2019-02-16 10:31来源:网络整理 作者:admin 点击:

文章密码:600777产权证券省略:新潮勤劳公报编号:临 2011-005

烟台堆积成堆产业养家费有限公司

董事会以第二位十一次体育运动会第七届体育运动会公报

在四周土地兴业公司 第2011次特殊伙伴大会通牒

公司和董事会参谋的使发誓A的真理。、精密与完整性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性宣布或许重要的降低承当共同责任。。

烟台堆积成堆产业养家费有限公司第七届董事会以第二位十一体育运动会于2011年2月25日

在公司体育运动会室停止。这次体育运动会通牒 2011年 2月 16天写、传真传输、公司的拥有董事都有沟通的方法。。董事会应列席体育运动会 9人,董事现实列席人数 8人(导演李亚青未厕足其间或完成),公司的拥有监事和稍许的资深的行政机关全体职员列席了体育运动会。,应公司条例和公司条例的管理,体育运动会是合法无效的。。董事会主席宋翔洋假造掌管了这次体育运动会。,与会的董事们面向思索了这次体育运动会的求婚。,下列的发生度过举手开票数度过。

一、尊敬度过了《在四周申博太阳城辞去董事会second 秒和副总统的清单》。

如此体育运动 8票契合。,0票反,0弃权。

体育运动会契合申博太阳城假造辞去董事会second 秒和副总统柱。

土地法度、法规、公司条例的以此类推正态化记载和关系到管理,体育运动会契合了。

在职业运动组织的管理员新的董事会second 秒过去的,蒋晓辉,职业运动组织的管理员董事会副主席,抬出去

second 秒责任感,新董事会second 秒将尽快被职业运动组织的管理员。。

二、在四周重生孤独董事的清单被尊敬度过。。

如此体育运动 8票契合。,0票反,0弃权。

公司孤独董事刘萍女人已向公司辞去孤独董事柱(其履职到新任孤独董事选出为止),公司需求重生一名孤独董事。。

体育运动会契合决定马海涛假造为孤独董事。,接手刘平女

施为第七届董事会孤独董事。智囊仍询问孤独董事的阅世。

上海文章市所审计,职业运动组织的管理员孤独董事申请求职者代替孤独董事 在四周2011以第二位届暂时伙伴大会的权衡。

孤独董事抒发己见:契合。

三、在四周重生董事的清单被尊敬度过。。

第 1页 共 13页如此体育运动 8票契合。,0票反,0弃权。

该公司的董事李亚青假造询问该公司退职。

事、副主席柱。为了这个得分,公司需求重生一名董事。。

体育运动会契合李亚青假造辞去首席抬出去官的柱。、副主席柱。

体育运动会契合决定申博太阳城假造为公第七届董事会理事,接手李亚青假造

公司第七届董事会局长。董事决定和董事倒换应参考T

在四周暂时伙伴大会的权衡。

孤独董事抒发己见:契合。

四、这项法案针对塑造募集资产的应用。。

如此体育运动 8票契合。,0票反,0弃权。

公司 2003年 六月发行新股票,募集资产 48,万元,由于眼前,基金已累计。 43,万元,未应用的募集资产是 4,万元。体育运动会划一以为公司应塑造还缺席言之有理的基金。 4,应用一万元,用于向分支形成分店烟台新潮房地契增加养家费,附加的公司开展所需的液体的。,确保能借款土地资源上流社会的和工程贮存物,为公司附加的提高房地契行业定居根底。像这样,这种塑造的得分是筹集资产。,装满思索市場環境的代替物与全面开展,借款公司筹资生产率关切公司的开展。,契合公司及完整的伙伴的获利。,伙伴获利不能胜任的受到伤害。。

求婚一定参考给公司。 在四周2011以第二位届暂时伙伴大会的权衡。

孤独董事抒发己见:契合。

五、尊敬度过了《在四周土地兴业公司 以第二位次暂时伙伴大会2011日求婚。

如此体育运动 8票契合。,0票反,0弃权。

董事会定于2011年3月16日(星期三)在烟台市牟平区养马岛赛跑

公司体育运动会室 2011以第二位次暂时伙伴大会。

在四周集合 2011以第二位次暂时伙伴大会体育运动会通牒如次:

(1)体育运动会的根本使适应

1、集合人:公司第七届董事会

2、体育运动会时期:2011 3月 16(星期三)午前 9:30。

3、体育运动会传唤位:烟台市牟平区养马岛赛跑场体育运动会室第 2页 共 13页

4、体育运动会方法:现场开票开票数。。

5、产权证券留下印象日期:2011 3月 11天(星期五)

(二)体育运动会尊敬的事项

1、在四周重生孤独董事的清单

2、在四周重生董事的清单

3、在四周塑造筹资得分的清单。

(三)体育运动会相干者

1、公司董事、监事和主管全体职员

2、2011年 3月 11天(星期五)后部上海文章市所市完毕时在奇纳河文章流露结算有限责任公司上海办流露在册的本公司完整的伙伴或其肯定达标付托代理人。

(四)列席体育运动会的流露顺序

1、团体伙伴由继任者代表。。列席体育运动会的破产公断人,我要出示自尊证。、具有法定继任者阅世的无效使发誓;PRI,代理人我要出示自尊证。、法定代理人法定继任者期的写代理权。

2、个体伙伴亲自列席体育运动会,我要出示自尊证。或以此类推可以揭晓其自尊的无效证件或使发誓、产权证券解释卡;付托物厕足其间体育运动会。,我必须做的事出示我的自尊使发誓记载。、伙伴肯定达标代理权。

3、留下印象时期和位:2011 3月 14-15天(午前) 8:00—11:30,后部 13:00—16:30)到本公司文章部用手操作流露。

4、留下印象伙伴可以度过通感或许传真传输停止留下印象。 2011年 3月 15日后部16:30)

(五)以此类推事项

1、列席体育运动会,代表买卖和直的行动费。。

2、使接触、邮递区号、传真传输、使接触:烟台莱山市东大街。 301南山世纪大厦 B 座 14楼烟台堆积成堆产业养家费有限公司文章部邮递区号:264003第 3页 共 13页传真传输:0535-2103111连接点电话:0535-2109779前卫:何再权王燕玲专门地公报!烟台堆积成堆产业养家费有限董事会二 O 2011年2月25日

发票学期 2011年 3月 11日后部,在上海文章市所完毕。,我单位(个体)保留烟台堆积成堆产业养家费有限公司的养家费合计股,有意厕足其间公司 2011以第二位次暂时伙伴大会。

伙伴报账

个体自尊证号码

伙伴署名(盖印)

专门地付托付托人(女人),代表我公司(个体)列席烟台堆积成堆产业养家费有限公司 2011以第二位次暂时伙伴大会,开票开票数权。。

客户姓名:自尊证号码

受让人姓名:自尊证号码

保留养家费的伙伴人数

付托人伙伴报账

付托学术权威:

付托日期:

付托人署名(盖张) :

第 4页 共 13页附件 1:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事申请求职者马海涛简介马海涛:男,汉族,1966年 会亲自携带,迪安,中财经大学学校政府财政,博士,教,博士生任课。

想出疆土:财税学说与策略,财税行政机关。

多元化:国家的财经所教的东西想出会头脑、米公共行政机关所教的东西四轮大马车职业运动组织的管理员会职业运动组织的管理员、奇纳河政府财政协会副second 秒长、奇纳河国家资产行政机关协会、本国政府财政想出所,国家的政府财政协会董事长、如今称Beijing省政府财政协会副second 秒长、农村政府财政协会常务理事。河北大学、新疆财经大学、山东政府财政学术界、内蒙古财经学术界等客座教。如今称Beijing市人大常委会预算监视求教者,政府库房编辑部职业运动组织的管理员,闵行资深的工匠评议职业运动组织的管理员会职业运动组织的管理员。

印痕专著 6部,读本 20多个机关,宣布论文 超越120篇文章,掌管 10多个国家的、省部级求婚,12项想出成果获省部级奖。流行,总编辑编纂的奇纳河税制,被评为国家的精品读本。荣获如今称Beijing所教的东西硕士,新世纪教书部新人才,政府库房跨世纪青年学术带头人、如今称Beijing优秀教练员,新世纪百务必人才工程国家的级人选,如今称Beijing教书表率。

桦甸动力养家费有限公司、如今称Beijing孤独通信技术养家费有限公司。

第 5页 共 13页附件 2:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事决定人申明

决定人烟台堆积成堆产业养家费有限董事会,如今决定马海涛假造为烟台的新时尚。

印度孤独董事会第七届董事会孤独董事申请求职者,装满逮捕被决定人的职业学校。

长、教书环境、任务经历强化栽培计划、多元化任务等。。被决定人写契合在烟台采用新的堆积成堆。

印度孤独董事会第七届董事会孤独董事申请求职者(顾及该孤独董事申请求职者申明)。

被决定人以为,被决定人有阅世占领孤独董事。,与烟台堆积成堆产业养家费有限公司中间不存在普通的压紧其孤独性的相干,分宣布如次

一、被决定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相关性法度、行政规章、规章及以此类推正态化记载,超越五年的法度。、节约、财务、有孤独董事行政机关或实行以此类推责任感的经历。。被决定人还缺席土地《股票上市的公司资深的行政机关全体职员栽培任务指示》及相关性管理获得孤独董事阅世证书。被决定人在决定后无怨接纳。,厕足其间上海文章市所执行的亲密的一期孤独董事阅世栽培并获得孤独董事阅世证书。

二、被决定人的阅世契合下列的法度、行政规章和机关规章的询问

(1)公司条例中董事阅世的管理

(二)公职全体职员多元化公职全体职员的行动

(三)中纪律检查职业运动组织的管理员会、中组织部在四周标准退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事通牒书管理

(四)中纪律检查职业运动组织的管理员会、教书部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉进化的暗示》在四周高等院校领导班子构件多元化柱的管理;

(五)奇纳河保监会在四周孤独董事行政机关暂行办法的管理

(六)以此类推法度、行政规章和机关规章管理的事例。

三、被决定人是孤独的。,不在场的下列的使适应下

(1)股票上市的公司及其关系事情的全体职员;、首要的社会相干(直系相关的是匹偶)、双亲、首要的社会相干是指兄弟同科般的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟同科般的同科的匹偶、匹偶、兄弟同科般的、同科等。

(二)直的或许间接得来的保留股票上市的公司发行的产权证券。 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系相关的;

(三)在直的或间接得来的保留股票上市的公司已发行养家费 5%前文的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的全体职员及其直系相关的;

第 6页 共 13页

(四)现实把持人和关系事情的负责人

(五)为股票上市的公司求婚政府财政服务性的及其把持、法度、求教者和以此类推服务性的全体职员,包孕求婚服务性的的媒介的的提出罪状组完整的全体职员、审察各级全体职员、签字民族语言的人、合营公司人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其股份伙伴或许其各自的附设事情具有重要的事情往还的单位占领董事、监事或资深的行政机关全体职员,或许是事情单位股份伙伴单位的董事。、监事或资深的行政机关全体职员;

(七)亲密的年列出前六项的人。

(八)另一家上海文章市所一下子看到它指责孤独的。。

四、孤独董事申请求职者不存在以下不好的记载

(1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。

(二)由STO开始肯定股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到开始告发。

(四)占领孤独董事调准速度,陆续两遍体育运动会,或许缺席亲自列席。

董事会体育运动会的整个效果占董事会体育运动会的1/3前文。

(五)占领孤独董事调准速度,所表达的孤独暗示显然与忠实不适合。。

五、包孕烟台堆积成堆产业养家费有限公司在内,被决定为孤独董事的国际股票上市的公司整个效果,被决定人在烟台堆积成堆产业养家费有限公司陆续供职未超越六年。

六、被决定者有使富裕的政府财政专门知和经历。。

本决定人先前土地上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务指示》对孤独董事申请求职者供职阅世停止达到最低点并肯定契合询问。

本作者使发誓前述的宣布是真实的。、完整性和精密,缺席虚伪宣布或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整逮捕虚伪宣布的恶果。。

专门地申明。

决定人:烟台堆积成堆产业养家费有限董事会

二 O 正2月25日 7页 共 13页附件 3:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事申请求职者申明

我,马海涛,已装满逮捕并契合由决定人烟台堆积成堆产业养家费有限董事会

决定为烟台堆积成堆产业养家费有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者。我公开地说话。

明,我有孤独董事的阅世。,使发誓不存在普通的压紧自己占领烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事孤独性的相干,分宣布如次

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟习相关性法度、行政规章、规章及以此类推正态化记载,超越五年的法度。、节约、财务、有孤独董事行政机关或实行以此类推责任感的经历。。自己还缺席土地《股票上市的公司资深的行政机关全体职员栽培任务指示》及相关性管理获得孤独董事阅世证书。我使发誓会宣布如此决定。,厕足其间上海文章市所执行的亲密的一期孤独董事阅世栽培并获得孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的询问

(1)公司条例中董事阅世的管理

(二)公职全体职员多元化公职全体职员的行动

(三)中纪律检查职业运动组织的管理员会、中组织部在四周标准退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事通牒书管理

(四)中纪律检查职业运动组织的管理员会、教书部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉进化的暗示》在四周高等院校领导班子构件多元化柱的管理;

(五)奇纳河保监会在四周孤独董事行政机关暂行办法的管理

(六)以此类推法度、行政规章和机关规章管理的事例。

三、谈话孤独的。,不在场的下列的使适应下

(1)股票上市的公司及其关系事情的全体职员;、首要的社会相干(直系相关的是匹偶)、双亲、首要的社会相干是指兄弟同科般的同科。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟同科般的同科的匹偶、匹偶、兄弟同科般的、同科等。

(二)直的或许间接得来的保留股票上市的公司发行的产权证券。 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系相关的;

(三)在直的或间接得来的保留股票上市的公司已发行养家费 5%前文的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的全体职员及其直系相关的;

(四)现实把持人和关系事情的负责人

(五)为股票上市的公司求婚政府财政服务性的及其把持、法度、求教者和以此类推服务性的全体职员,包孕求婚服务性的的媒介的的提出罪状组完整的全体职员、审察各级全体职员、第 8页 共 13页签字民族语言的人、合营公司人和首要负责人

(六)在与股票上市的公司及其股份伙伴或许其各自的附设事情具有重要的事情往还的单位占领董事、监事或资深的行政机关全体职员,或许是事情单位股份伙伴单位的董事。、监事或资深的行政机关全体职员;

(七)亲密的年列出前六项的人。

(八)另一家上海文章市所一下子看到它指责孤独的。。

四、我在上面缺席坏记载。

(1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。

(二)由STO开始肯定股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到开始告发。

(四)占领孤独董事调准速度,陆续两遍体育运动会,或许缺席亲自列席。

董事会体育运动会的整个效果占董事会体育运动会的1/3前文。

(五)占领孤独董事调准速度,所表达的孤独暗示显然与忠实不适合。。

五、包孕烟台堆积成堆产业养家费有限公司在内,自己多元化孤独董事的境内股票上市的公司整个效果未超越五家;自己在烟台堆积成堆产业养家费有限公司陆续供职未超越六年。

六、我有使富裕的财税知和经历。。

自己先前土地上海文章市所《上海文章市所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务指示》对自己的孤独董事申请求职者供职阅世停止达到最低点并肯定契合询问。

我完整认识到孤独董事的责任感。,确保前述的宣布失实。、完整性和精密,缺席虚伪宣布或给错误的劝告性做代理商。,我完整逮捕虚伪宣布的恶果。。上海文章市所可以肯定其阅世和孤独性。。

自己无怨接纳:在占领烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事调准速度,应法度法规、奇纳河文章监视行政机关职业运动组织的管理员会期的管理、管理、上海文章市所事情管理的通牒和询问,接纳上海文章市所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的责任感。,作出孤独的判别,指责公司的首要伙伴、现实把持人或许以此类推单位或许个体的压紧。

我无怨接纳:万一我不契合孤独董事阅世,自己将自呈现该等事例之日起 孤独董事在30天内退职。

专门地申明。

申明人:Ma Haitao two O 正2月25日 9页 共 13页附件 4:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事申请求职者在四周孤独性的附加的申明

一、根本使适应

1、股票上市的公司全名 烟台堆积成堆产业养家费有限公司(以下省略本公司)

2、我叫马海涛。

3、以此类推特效药:顾及孤独董事的简历和申明

二、是一体国家的公职全体职员死气沉沉的一体务海报任务的人?,请分阐明。

三、它是公司现实把持人/把持伙伴的分店吗?、任务全体职员及其相关的假设在分支形成单位任务?,请分阐明。

四、假设为公司求婚审计?、顾及、评价、法度、务承销品和以此类推服务性的的全体职员。,并参加相关性力量服务性的。,死气沉沉的机构的首要人或合作伙伴?,请分阐明。

五、这是人们公司的借出存款吗?、供货商、是以某种方式待人的人单位的职员吗?,请分阐明。

六、是如今的中行政机关死气沉沉的离休干部?是钍,请分阐明。

我,马海涛慎重申明,前文答案是适当地的。、精密与完整性的,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或降低。我完整逮捕虚伪宣布的恶果。。上海文章市所可土地前述的使适应求婚以此类推通信,评价谈话否是股票上市的公司的孤独董事。。

申报人:马海涛2011 2月 25天 10页 共 13页附件 5:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事在四周孤独董事申请求职者的孤独暗示

烟台堆积成堆产业养家费有限公司第七届董事会以第二位十一次体育运动会于2011年2月25

日集合,在四周重生孤独董事的清单被尊敬度过。。土地优美的体型孤独董事体系的四轮大马车暗示、股票上市的公司条例管理,作为公司的孤独董事,由于孤独的判别,使生效前述的举措的灵。,下列的孤独暗示宣布。

1、董事会决定的孤独董事申请求职者为。度过顾及公司的孤独性

董事申请求职者通信,未一下子看到该申请求职者有《公司条例》第一百四十七条管理的不得占领上市孤独董事的事例,奇纳河文章接管取缔义卖市场准入气象。

2、孤独董事决定顺序是合法的。。孤独董事申请求职者决定顺序划一、《华夏儿女共和国体格》和《华夏儿女共和国法度细则》的关系到管理。

3、经逮捕,孤独董事申请求职者具有抬出去HI所必须的知。、艺术的与上流社会的。

经审读公司这次孤独董事申请求职者通信,人们以为:决定、开票数顺序契合关系到法度的关系到管理,契合公司条例、公司条例及以此类推法度、法度法规阅世管理,它对公司的开展必须主动语态的压紧。。契合决定马海涛假造。

第七届董事会孤独董事申请求职者,并报请公司2011以第二位次暂时伙伴大会

尊敬。

孤独董事:刘平、郭明瑞、柳青2011 2月 25天 11页 共 13页附件 6:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司董事申请求职者申博太阳城简介申博太阳城,男,汉族,1968年 生于正,志公党员,会计人员,大学本科,1990卒业于厦门大学。。

1990年 七月- 1993 octanol 辛醇,他占领烟台牟平县政府行政行政机关职业运动组织的管理员。

1993年 octanol 辛醇- 2000 8月,他占领逻辑学服务性的部总会计人员。、行政机关科头脑

2000年 9月-2005年 6月任烟台堆积成堆产业养家费有限公司文章部头脑、行政经理辅助的;

2005年7月迄今为止任烟台堆积成堆产业养家费有限董事会second 秒、副总统。

第 12页 共 13页附件 7:

烟台堆积成堆产业养家费有限公司孤独董事在四周董事申请求职者的孤独暗示

烟台堆积成堆产业养家费有限公司第七届董事会以第二位十一次体育运动会于2011年2月25

日集合,在四周重生董事的清单被尊敬度过。。土地优美的体型孤独董事体系的四轮大马车暗示、股票上市的公司条例管理,作为公司的孤独董事,由于孤独的判别,使生效前述的举措的灵。,下列的孤独暗示宣布。

1、董事会决定的申请求职者是合格的。。里德本公司的董事。

人体档案,未一下子看到股票上市的公司董事不存在询问,奇纳河文章接管取缔义卖市场准入气象。

2、董事的决定顺序是合法的。。这次决定顺序契合公司条例、《华夏儿女共和国体格》和《华夏儿女共和国法度细则》的关系到管理。

3、经逮捕,这时头脑申请求职者具有实行责任感所必须的知。、艺术的与上流社会的。

经审读这次公司董事申请求职者通信,人们以为:决定、开票数顺序契合关系到法度的关系到管理,契合公司条例、公司条例及以此类推法度、法度法规阅世管理,它对公司的开展必须主动语态的压紧。。契合决定申博太阳城假造作为公

第七届董事会理事,并报请公司在四周2011以第二位届暂时伙伴大会的权衡。

孤独董事:刘平、郭明瑞、柳青二世 O 正2月25日 13页 共 13页

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